Нацбанк Украины предлагает налоговому Комитету Рады увеличить штраф при содействии незаконным P2P платежам для банков до 5% от оборота.
Об этом сообщил глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, пишет Экономическая правда.
Предложение хотят реализовать в рамках законопроекта 11043, который содержит ряд мер по более жесткому регулированию отношений для противодействия незаконным переводам.
До 5% от оборота предлагают увеличить штраф за участие и невыполнение мер, направленных на противодействие незаконным P2P переводам.
Гетманцев заверил, что такие меры будут более болезненными не для банков, а для «финок».
«Я хочу, чтобы все присутствовавшие услышали, эта схема (незаконные P2P платежи) невозможна без участия должностных лиц, менеджеров коммерческих банков. Ни одна сеть драперов не может существовать без содействия и активной помощи того или иного банка, поэтому и действия НБУ направлены в отношении коммерческих банков в отношении требований по осуществлению финансового мониторинга», — отметил глава налогового комитета.
Добавим, в июне 2024 года НБУ потребовал от банков активнее проверять карточные переводы украинцев и блокировать счета.