Национальный банк Украины расширил перечень оснований для проведения в банках проверок по вопросам соблюдения требований валютного законодательства.
Отныне причиной для проверки может стать информация о рисковой деятельности банка или нарушении в сфере финансового мониторинга, сообщает пресс-служба НБУ.
В регуляторе сообщили, что в соответствии с постановлением НБУ от 7 сентября 2016 №383 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", изменения внесены в Положение о порядке проведения выездных, невыездных проверок по соблюдению банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины.
По информации НБУ, основанием для проведения проверки в банке может стать сообщение о возможных нарушениях при проведении финансового мониторинга или совершение финучреждением рискованной деятельности, которая грозит интересам вкладчиков или других кредиторов банка.
Отмечается, что отныне могут проверять также электронные документы и их копии на бумажных носителях.