Национальный банк Украины (НБУ) обновил порядок лицензирования юридических лиц, которые намерены осуществлять деятельность по инкассации средств, перевозке валютных и других ценностей, обработке и хранению наличных денег.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Это обусловлено вступившими в силу с 1 января 2024 года изменениями в законодательстве», — говорится в сообщении.
Теперь компании на основании лицензии Национального банка на осуществление операций с наличными имеют право осуществлять следующие виды деятельности:
- инкассация средств, перевозка валютных и других ценностей;
- обработка и хранение наличных.
Компания имеет право осуществлять любой из указанных видов деятельности или оба одновременно в соответствии с представленными документами.
Кроме того, регулятор в частности:
ужесточил требования к финансовому состоянию компании, которая планирует осуществлять деятельность в пределах, предусмотренных лицензией;
расширил требования к безупречной деловой репутации компании, ее руководителей, владельцев существенного участия, главного бухгалтера, руководителей подразделений инкассации и обработки и хранения наличных денег;
установил порядок выдачи лицензии на осуществление сделок с наличными, остановки, возобновления и отзыва такой лицензии, а также порядок предоставления, остановки, обновления, прекращения вида деятельности по инкассации средств, перевозки валютных и других ценностей и/или обработки и хранения наличных;
предусмотрел упрощенный порядок переоформления лицензий юридическим лицам, которые по состоянию на 01 января 2024 осуществляли инкассацию средств, перевозки валютных и других ценностей, обработки и хранения наличных.
Соответствующее постановление правления Нацбанка № 10 от 18 января вступает в силу 23 января.
По данным НБУ, по состоянию на 1 января 2024 года лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации имели 11 юридических лиц.
Добавим, СМИ пишут, что в Украине банки массово переходят под контроль государства.