Национальный банк Украины (НБУ) вместе с правоохранительными органами в ближайшие месяцы проверит владельцев лицензированных финансовых компаний через открытые и закрытые базы на наличие паспортов Российской Федерации.
Об этом сообщил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Олейник, передает «Интерфакс-Украина».
«У нас в заявленных анкетах клиентов не написано, что у них есть российские паспорта. Мы написали запрос на разведку, на СБУ для подтверждения российских паспортов, и после этого мы сможем аннулировать лицензии.
Мы «взяли» этот урок и проверим через все открытые и закрытые базы, вместе с разведкой и службами за несколько месяцев всех, у кого есть лицензии, на предмет российских паспортов», — сказал он.
Речь идет о расследовании журналистов программы «Схемы», которые заявили о наличии паспортов РФ у владельцев действующих компаний микрокредитов ООО «Просто займ» и ООО «Тайм кредит» супругов Андрея и Натальи Манучаровых.
Олейник добавил, что при выводе с рынка 19 июля 2024 года ООО «Даймонд Пей» (ТМ DPAY, Днепр) НБУ столкнулся с той же проблемой: владельцы заявились как граждане Украины, имея паспорта РФ.
«Мы писали запрос больше года назад на службу (СБУ — ИФ-У), на различные правоохранительные органы, нам никто не сказал о наличии российских паспортов», — утверждает замглавы.
По его словам, через год регулятор актуализировал информацию, поскольку компания благодаря обороту в сотни миллиардов гривен сумела стать критическим участником рынка.
«Мы принимали решение о предоставлении возможности бронировать работников, и для подтверждения того, что там нет ничего с «непонятным» следом, написали еще раз уточнение, и оказалось, что след есть», — констатировал он.
НБУ 22 июля 2024 года принял решение о признании небезупречной деловой репутации физических лиц, которые являются владельцами существенного участия в ООО «Даймонд Пей» и ООО «Финансовая компания „Элаенс» (ТМ „Fondy»).
«Решение также принято, в частности, учитывая наличие у владельцев существенного участия в ООО «Даймонд Пей» и ООО «ФК „Элаенс» связей с российской федерацией», — было сказано на сайте регулятора.
Добавим, НБУ до конца недели примет решение об ограничениях на денежные переводы с карты на карту для борьбы с «дропами».