Национальный банк Украины (НБУ) ввел специальные чат-боты в мессенджерах для политически значимых лиц (PEP, PEPs), где они могут получить ответы на свои вопросы.
Как пользоваться чат-ботами, объясняет пресс-служба НБУ в своей инфографике.
Сообщается, что новый закон, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским, вызвал многочисленные вопросы относительно введения бессрочного статуса PEP и применения к таким лицам риск-ориентированного подхода при установлении деловых отношений и обслуживании.
Через чат-боты будет идти общение РЕР с банками и небанковскими учреждениями — например, об отказе в предоставлении услуг, запросе дополнительной информации или документов и т.д.
Найти их можно на сайте НБУ в разделе «Защита прав потребителей». Для этого нужно в данном разделе выбрать категорию PEP, после чего задать интересующие вопросы.
Напомним, что теперь топ-чиновники, а также их близкие родственники будут иметь пожизненный статус РЕР. Однако в Нацбанке говорили, что это не означает пожизненный финансовый мониторинг.
Напомним, ВРУ 17 октября внесла изменения в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Закон (проект №9269 -д) предусматривает создание реестра политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЭРs) и возвращение для них пожизненного финансового мониторинга (вместо трех лет, как это было установлено с начала войны).
Этот пункт является структурным маяком меморандума с МВФ и должен быть исполнен до конца сентября 2023 года. Также это условие открытия переговоров о членстве с ЕС.