В Киевской области правоохранители ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 100 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киевской области.
"Группа лиц на территории Киевской области используя фиктивные предприятия оказывала субъектам реального сектора экономики незаконные услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные.
Так, общий оборот конвертационного центра составил свыше 100 млн гривен", — говорится в сообщении.
Как отмечается, по указанному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УК Украины. В рамках дела правоохранители провели около 20 обысков, в ходе которых обнаружено и изъято почти 1 млн гривен наличности, многочисленное количество печатей, компьютерная техника и документы. В настоящее время проводятся следственные действия и решается вопрос об аресте изъятого имущества.
Напомним, ранее сообщалось, что правоохранителями Кировоградской области прекращена деятельность конвертационного центра с годовым оборотом более 200 млн гривен.