За результатами проведення слідчо-оперативних заходів Управлінням спеціальних розслідувань ГУПМ ДПА України припинено діяльність злочинної групи осіб, до складу якої входили посадовці Державного комітету України з матеріального резерву, ряду банківських установ міста Києва, а також службові особи підприємств з ознаками фіктивності.
Про це повідомили у прес-службі ДПА.
Протягом 2009 року ця група осіб організувала схему проведення безтоварних операцій до Держкомрезерву зерна та інших товарно-матеріальних цінностей з подальшим привласненням через конвертацію виділених для вказаних цілей державних коштів на суму понад 150 мільйонів гривень. Кошти легалізували працівники банків, підроблюючи документи для маскування джерела їхнього незаконного походження.
У банках, в яких було відкрито рахунки фіктивних суб’єктів господарської діяльності, задіяних у вказаній схемі та через які здійснювалась конвертація коштів, було вилучено фінансові документи фіктивних підприємств з ознаками підроблення, а також документи, пов’язані з незаконною видачею кредитів вказаним фіктивним структурам на суму понад 200 мільйонів гривень.
На розрахункових рахунках фіктивних підприємств-учасників заарештовано більше 1,6 мільйона гривень. Також вилучено готівкових коштів на суму понад 1,2 мільйона гривень.
За результатами проведених заходів затримано 7 осіб, з яких на сьогодні 4 особи заарештовано. За даним фактом порушено кримінальну справу. Здійснюється відпрацювання 176 підприємств-клієнтів фіктивних суб’єктів господарювання, якими було безпідставно сформовано податковий кредит на суму понад 700 мільйонів гривень (загальний обсяг проведених операцій – понад 4,2 мільярда гривень).