Украина не является центром нового офшорного скандала, но последствия его для страны скажутся в ближайшее время, в первую очередь — на результатах президентских выборов в 2019 году. ГПУ должна возбудить следствие против возможных нарушений закона Порошенко.
Такое мнение выразил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на пресс-конференции в информагентстве ГолосUA.
Особое внимание мира к офшорной тематике говорит о том, что идет борьба между американскими и европейскими олигархами, и Украина не является центром этого скандала, отметил политолог.
По словам Р. Бортника, в офшорных юрисдикциях сконцентрированы миллиарды долларов со всей планеты, этот вопрос огромных денег . И то что сегодня в мире происходит по офшорной тематике говорит о том, что Украина не является центром скандала, она на обочине, тем не менее, на украинской власти эта публикация отразится весьма негативно.
«Украина тоже пострадала от этого скандала, в первую очередь Президент страны. Главе государства запрещено законодательством и Конституцией Украины на должности президента страны заниматься размещением активов своих предприятий в офшорах.Для любого честного человека понятным становится, что этот скандал должен стать предметом обязательного расследования для правоохранительных органов. Генпрокуратура по этим фактам должна была возбудить следствие против тех нарушений закона, которые, возможно, допустил Петр Порошенко. Надо признать, что на украинской власти эта публикация отразится негативным образом уже в ближайшее время», — подытожил эксперт.
Напомним, в воскресенье, 5 ноября, представители Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) опубликовали новый массив компромата на влиятельных политиков целого ряда государств, включая Украину. Публикацию 13,4 миллиона документов о финансах политических деятелей мира можно сравнить только с "Панамскими документами". Об этом сообщила DW со ссылкой на Paradise Papers (или "Райские бумаги")
К расследованию присоединилась команда "Слідства.Інфо", как официальный партнер OCCRP. Она нашла в документах более десятка украинских фамилий. Одна из таких фамилий — Порошенко.
Полтора года назад украинский президент оказался в центре внимания ведущих медиа мира. Его упоминали среди фигурантов так называемого "панамского скандала", когда журналистам стали известны подробности оффшорных тайн многих политиков мира. Украинский президент был вынужден объяснять, зачем, уже находясь на посту главы государства, он открыл компанию на Британских Виргинских островах. Там созданы благоприятные условия для тех, кто хочет платить меньше налогов. Тогда Президент Порошенко заявил, что зарегистрировал офшорную фирму исключительно для того, чтобы передать свой кондитерский бизнес в слепой траст.
Расследование по "Райским документам" при этом может являться свидетельством того, что целью Президента стало все же то, что он хотел платить меньше налогов.
Согласно документам, полученным немецкой газетой "Süddeutsche Zeitung" и переданным сетям журналистов-расследователей ICIJ и OCCRP, в июне 2014 года, вскоре после инаугурации Порошенко, юристы украинской фирмы "Avellum", которая представляет интересы Президента, написали юристам из фирмы "Эплбай" острова Мэн письмо. "Дело чрезвычайно деликатное. Имя клиента — Петр Порошенко. Мы работаем над реструктуризацией его кондитерского бизнеса (Рошен). Для получения доступа к международным рынкам, мы собираемся построить новую холдинговую компанию группы в Люксембурге. Под ним будет голландский суб-холдинг, который будет обладать всеми оперирующими компаниями. С налоговыми целями над люксембургской компанией будет кипрская фирма. Она будет обладать оффшорной компанией — мы предпочитаем БВО, но Остров Мэн также может подойти… она будет владеть акциями и получать дивиденды. Продажа акций в определенный момент возможна (если инвестор предложит хорошую цену)", — сказано в письме.
Юрист с острова Мэн Шон Доулинг ответил, что это надо обсудить. Киевский юрист Богдан Боровик пояснил понятным языком эту информацию следующим образом: "Скорее всего, компания в Нидерландах, она существует для того, чтобы защитить свои инвестиции. То есть если завтра какие-то государственные органы отберут незаконно бизнес в этой компании, эта компания сможет себя защитить, уйдя в суд из-за существования специального соглашения между Нидерландами и Украиной по защите иностранных инвестиций. То есть цель этой компании — защита инвестиций. Если бенефициар завтра перестанет быть у власти, новая власть заберет — он судится. Эти две компании обычно используют из-за налогов. Налоги потому что у них есть либеральное законодательство по налогообложению. Например, здесь уплачивается обычно 0% на доходы компании. То есть если эта компания продаст кипрскую компанию со всем тем, что снизу, какому инвестору, она получит немалые деньги от продажи".
Следовательно, именно налоговые цели, о которых пишут юристы Порошенко на остров Мэн, были целью создания, по крайней мере, одной из трех компаний. Продажа Рошен, который был одним из предвыборных обещаний Порошенко, в письме упоминается лишь в качестве опции.
Как выяснилось, юристы из фирмы "Еплбай" не решились иметь дело с Петром Порошенко, считая это рискованным. Позже, в августе 2014 г., юристы с "Avellum" обратились к Панамской фирме Mossack Fonseca, которая помогла им создать запланированную структуру, а потом стала объектом разоблачений проекта "Панама пейперз".