Налоговики Днепропетровской и Одесской областей ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 420 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
Конвертационный центр действовал на территории трех областей: Днепропетровской, Одесской и Киевской. Группа в составе более 50 человек, которая организовала и координировала деятельность конвертационного центра, оказывала услуги предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов, путем совершения бестоварных операций и незаконного перевода денежных средств из безналичной формы в наличную.
Для функционирования незаконной схемы участники группировки зарегистрировали на подставных лиц без цели осуществления предпринимательской деятельности ряд фиктивных субъектов хозяйствования, по которым в течение 2016-2017 годов проконвертовано более 432 млн. грн. Вероятные потери бюджета оцениваются в 72 млн. грн.
Конвертцентр действовал по такой схеме: предприятия перечисляли фиктивным СХД средства за якобы приобретенные товары. В дальнейшем со счетов фиктивных компаний средства перечисляли на счета оптовых предприятий, которые на самом деле продавали товар за наличные, которую передавали организаторам "конверта". При этом в отчетности отражался продажу ТМЦ на СХД из состава "конвертационного" центра и таким образом формировался фиктивный налоговый кредит по НДС.
В дальнейшем со счетов фиктивных субъектов хозяйственной деятельности средства снимались наличными и возвращались заказчикам за вычетом процента "вознаграждения" за услугу конвертации.
На основании постановления суда проведено 69 обысков в офисных помещениях центра и выгодоприобретателей, банковских учреждениях, по месту жительства и в автомобилях фигурантов, где изъято и передано под охрану работников налоговой милиции 6 ноутбуков, 38 единиц компьютерной техники, 11 мобильных телефонов, 4 банковские карточки, 7 печатей и документацию, свидетельствует о противоправной деятельности.
На расчетные счета с остатком средств в сумме 120 тыс. грн наложен арест. Продолжаются следственные действия.