Полиция пресекла деятельность преступной организации, которая состояла из нескольких организованных групп.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
Так, злоумышленники действовали на территории всей страны. В состав организации входило 20 человек. Сейчас задержаны 12 активных участников.
Злоумышленники под предлогом продажи минеральных удобрений и дизельного топлива присваивали средства потерпевших. Члены преступной организации имели несколько заранее подготовленных сценариев.
В частности, злоумышленники звонили к фермерам и представлялись работниками предприятия, якобы занимающегося продажей минеральных удобрений или дизельного топлива. После договоренности о продаже товара злоумышленники просили оплатить задаток.
Как только пострадавшие перечисляли деньги, злоумышленники отключали телефоны и исчезали.
Если же выбранная жертва соглашалась платить только после доставки товара, то в таком случае мошенники подыскивали поставщиков, которые действительно оказывали услуги по продаже минеральных удобрений и дизельного топлива, и заказывали доставку товара на адрес потерпевших.
Злоумышленники подделывали документы, в частности платежные поручения и присылали их в электронном виде потенциальным покупателям. Получив платежное поручение, потерпевшие не проверяли поступления средств и начинали разгружать товар.
В это время один из членов организации звонил к представителю покупателя и требовал немедленного перечислить средства за поставленный товар.
Для преступных действий мошенники создали 17 фиктивных предприятий с различными расчетными счетами. Фигурантам инкриминируют совершение 57 мошенничеств. Сумма ущерба составляет более 18 миллионов гривен.
Ранее мошенники в Украине придумали новую наглую схему обмана доверчивых украинцев в жилых домах.