Польская служба финансового надзора (PFSA) ведет расследование махинаций со средствами инвесторов, привлеченных холдингом WESTA ISIC S.A. в ходе IPO на Варшавской фондовой бирже.
Об этом сообщает польское издание Wschodnik.Pl, ссылаясь на свои источники.
Как сообщается, расследование связано с махинациями холдинга, нанесшими пенсионному фонду Польши ущерб в размере 5 млн злотых. За такие действия народному депутату Украины Денису Дзензерскому, владельцу холдинга, грозит тюремное заключение сроком на 5 лет. Речь идет о нецелевом использовании средств инвесторов.
В ходе IPO владельцы холдинга WESTA ISIC S.A. заявили о намерении потратить привлеченные 45,8 млн долларов на погашение кредиторской задолженности предприятий холдинга и развитие производства. Вместо этого деньги были выведены на офшорные компании и использованы для личного обогащения ее владельца, народного депутата Украины Дениса Дзензерского.
"Из-за невыполнения обязательств WESTA ISIC S.A. (Люксембург) Пенсионному фонду Польши был нанесен ущерб в размере 5 млн злотых. За это украинскому депутату Денису Дзензерскому грозит тюремное заключение сроком до пяти лет", — говорится в сообщении.
В учетной политике компании WESTA ISIC S.A. были выявлены систематические грубые нарушения общих стандартов бухгалтерского учета, а также международных стандартов бухгалтерского учета. В 2011 году компания провела IPO на Варшавской фондовой бирже, в ходе которого привлекла от международных инвесторов 46 млн долларов. Из-за систематических грубых нарушений правил Варшавской фондовой биржи листинг акций компании Westa был остановлен.
Ключевые производственные активы "МНПК Westa" сейчас находятся в процессе банкротства.
Напомним, прокуратура Вены начала расследование о причастности австрийского Meinl Bank к выводу 12 млрд долларов из украинских банков.