Как следует из журналистского расследования, Президент Украины Петр Порошенко был клиентом юридической компании Mossack Fonseca, которая создала для него офшорную компанию на Британских Виргинских островах.
Об этом сообщает Украинская служба ВВС.
Эта информация была опубликована на сайте Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ 3 апреля 2016 года.
Как говорится в расследовании, кипрская юридическая фирма, которая представляла недавно приобретенную компанию Prime Assets Capital, описывает ее как "холдинговую компанию кипрских и украинских компаний группы Roshen, один из крупнейших производителей кондитерской продукции в Европе". Компания писала, что, хотя Prime Asset Partners и была создана для "человека, который занимается политикой", она "не имела отношения к его политической деятельности".
В ходе Президентской кампании 2015 года г-н Порошенко обещал продать большинство своих активов. Все они были переданы компании Prime Assets Capital. В октябре 2014 года, украинский банк, в котором Порошенко владеет контрольным пакетом акций, Международный Инвест Банк, написал рекомендательное письмо Mossack Fonseca, утверждая, что его счета там "обслуживались должным образом".
Авторы расследования полагают, что Президент Порошенко мог дважды нарушить закон: "он открыл новую компанию, будучи в кресле Президента, и не указал этого актива в финансовой декларации". Однако пока мы не можем независимо подтвердить это предположение.
Представитель Петра Порошенко сказал, что создание траста и связанных с ним компаний не имело никакого отношения к политическим и военным событиям в Украине. Хотя Порошенко не включил Prime Asset Partners в свои финансовые отчеты, его финансовые советники заметили, что ни Prime Asset Partners, ни две связанные компании на Кипре и в Нидерландах не имели никаких активов. Они сказали, что компания была частью корпоративной реструктуризации, которая должна способствовать продажам группы компаний Roshen.
Как указано на сайте ICIJ, советники написали, что эта структура отвечала "рыночной практике в Украине для бизнесов, которые хотели продать, вывести на большие рынки капитала или на IPO и т.д.". Также советники ответили, что хотя господин Порошенко является акционером, его акциями управляет лицензированная компания по управлению активами, а сами активы содержались в фонде Prime Asset Capital, который управлялся независимо. Согласно ответу советников, эти активы будут переданы в "слепой траст", как только будут улажены юридические формальности.
Петр Порошенко, Президент Украины с 2015 года, является миллиардером и владельцем группы компаний Roshen. В начале своего Президентства он обещал противостоять олигархам и монополиям.
Материалы расследования в отношении Петра Порошенко является частью большого расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). В ходе расследования было обработано 11 миллионов документов панамской юридической компании Mossack Fonseca. В документах упоминаются 72 действующие или бывшие главы государств, в том числе диктаторы, которых обвиняют в хищении государственных средств своих стран.
Напомним, ранее сегодня, 4 апреля сообщалось, что Панама выразила готовность сотрудничать с судами по делам о махинациях через офшоры.