В Черкасской области правоохранители разоблачили и прекратили противоправную деятельность организованной преступной группы лиц, которые наладили схему по конвертации безналичных средств в наличность.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.
Так, преступники организовали противоправную деятельность на территориях Черкасской и Киевской областей с целью вывода средств государственных предприятий и капиталов субъектов легального сектора экономики в теневой оборот в особо крупных размерах.
В дальнейшем, указанные наличные средства незаконно конвертировались в валюту, и выводились на оффшорные счета подконтрольных им компаний-нерезидентов Украины.
Во время проведения обысков в офисных помещениях и банковских отделениях обнаружено и изъято значительное количество банковских карт физических лиц-предпринимателей, с помощью которых происходило снятие наличных с карточных счетов подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности, печатей, бланков, финансово-распорядительных документов.
По результатам обысков изъято наличных средств в различных валютах, которые в гривневом эквиваленте составляют около 1 миллиона гривен.
Предварительно действия преступников квалифицированы по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные и процессуальные действия.
Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили в Луганской области конвертационный центр, через который в теневой сектор экономики выведено свыше 730 млн гривен.