Прокуратура Вены начала расследование о причастности австрийского Meinl Bank к выводу 12 млрд долларов из украинских банков.
Как передают "Наші гроші", об этом пишет издание Der Standard.
По словам пресс-секретаря венской прокуратуры, у них есть подозрение относительно действующего и бывшего главы Meinl Bank об отмывании средств.
Год назад украинские юристы направили в австрийских правоохранителей заявление об участии Meinl Bank в преступных схемах вывода средств из ряда украинских банков и доведение их до банкротства.
Также в 2016 году Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовные производства по заявлению "Центра противодействия коррупции" о выводе не менее 12 млрд грн из ряда украинских банков.
Согласно расследованиям, махинации осуществлялись по следующей схеме: украинский банк, получив разрешение Нацбанка, открывал корреспондентский счет в иностранном банке, где размещал значительную сумму средств. Этот иностранный банк, в свою очередь, предоставлял кредит иностранной компании, связанной с руководством или собственником украинского банка, для финансирования работ в Украине.
Поручителем в займе выступал украинский банк. При этом вопреки украинскому законам и постановлениям НБУ, украинский банк не учитывал передачу средств на корреспондентский счет за границу. После возникновения в украинском банке финансовых проблем и опасности введения временной администрации, иностранный банк списывал средства с корреспондентского счета в качестве обеспечения исполнения кредитного договора.
Известно, что такую схему использовали банки "Таврика", "Киевская Русь", "Південкокомбанк", "Городской коммерческий банк", "Автокразбанк", "Энергобанк", ""ВіБіЕй Банк", а также, по данным Forbes, "Дельта Банк" .