Прокуратура возбудила новое уголовное дело по ряду фирм, с которыми аффилированны и которыми управляют известный конвертатор Вячеслав Стрелковский и его супруга Диана Стрелковская, сдавшая в аренду дом помощнице президента Марии Левченко и ее супругу бывшего замминистра МВД Александру Гогилашвили, об этом пишет Антикор.
Согласно материалам дела по уголовному производству № 42020110000000148, в ходе досудебного расследования правоохранительными органами установлено, что фирмы ООО «Качественный системный сервис 2020» (ранее ООО «С.К.С»), ООО «Дивна логистика 2020» (ранее ООО «ТД Дитрейд») и ООО «Логистические инновации 2020» (ранее ООО «Продмаркет Трейд») в период с 2019 по 2020 года снизили налоговые обязательства по НДС на общую сумму более 270 млн грн.
По данным Opendatabot, все три фирмы были переименованы в апреле 2021 года, а в начале января 2022 года юридический адрес всех этих компаний был перенесен из Киева в в Днепр и зарегистрирован в одном доме. Бенефициарами всех фирм в 2019-2020 гг. являлись Диана и Вячеслав Стрелковские. Формально через подставных лиц они продолжают контролировать эти компании.
По данным Opendatabot, в 2020 году ООО «Качественный системный сервис 2020» получило 4,568 млрд грн дохода, показав чистую прибыль в размере 529 тыс. грн, ООО «Логистические инновации 2020» — 2,615 млрд грн дохода и 625 тыс. грн чистой прибыли, ООО «Дивна логистика 2020» — 1,444 млрд дохода и 511 тыс. грн чистой прибыли.
Против этих фирм в судах различных инстанций рассматриваются дела об уклонении уплаты налогов на сотни миллионов гривен.
В конце декабря 2021 года СМИ сообщали, что Вячеслав и Диана Стрелковские, которых считают владельцами дома в Хотове под Киевом, где живут помощница президента Украины Мария Левченко и ее муж, бывший заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, были внесены в базу сайта «Миротворец». В доме также проживал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Причина: «нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства». Данные о российском гражданстве, полученном в 2015 году, и недвижимости в Крыму опубликовал главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.
Супруги Стрелковские также являются резидентами Чехии, где имеют бизнес и дорогую недвижимость.