Служба безопасности Украины и Национальная полиция совместно с правоохранительными органами Латвийской и Литовской Республик ликвидировали масштабную мошенническую схему выманивания средств у граждан Евросоюза.
«По результатам совместных мероприятий в Днепре задержан лидер преступной организации и десять его сообщников, которые выманивали деньги у иностранцев под видом инвестиций в электронных биржах», — сообщает СБУ в телеграм-канале в понедельник.
По информации ведомства, в течение года дельцы «заработали» на сделке не менее $1,2 млн.
«Для реализации «схемы» ее организаторы создали в городе четыре колл-центра, операторы которых звонили гражданам ЕС и предлагали им вкладывать деньги в «перспективные» криптопроекты», — говорится в сообщении.
В украинской спецслужбе отмечают, что для убедительности мошенники демонстрировали клиентам быстрый рост прибыли на онлайн-платформе, которая имитировала работу криптовалютной биржи.
«На таком сайте отображались сфальсифицированные графики с приумножением стоимости активов и «доходности» инвестиций. На самом деле эти данные были вымышленными и не имели ничего общего с реальными торгами», — уточняют в ведомстве.
На начальном этапе, как объясняют в СБУ, дельцы предлагали клиентам сделать символический первый взнос, после которого инвесторов «поощряли» мгновенными дивидендами.
«Таким образом жертва аферы попадала «на крючок» и перечисляла все большие суммы на криптокошельки операторов колл-центров. Как только размер инвестиций достигал наивысшего предела, фигуранты сразу обрывали связь с клиентом и блокировали его контакты», — акцентируется в сообщении.
Во время 40 обысков в офисах и домах задержанных изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами «схемы», а также 21 млн в гривневом эквиваленте, вероятно, полученные преступным путем.
Сейчас задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по трем статьям Уголовного кодекса Украины: чч. 1, 2 ст. 255 (создание и руководство преступной организацией, а также участие в ней); чч. 4, 5 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники); ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенное в особо крупном размере).
Злоумышленники находятся под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников сделки.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Днепропетровской области совместно с иностранными партнерами при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко в своем телеграм-канале отметил, что сейчас установлены девять пострадавших граждан Латвии и Литвы. Сумма нанесенного им ущерба превышает 8 млн грн.
Добавим, генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о разоблачении организованной группы, которая готовила заказные убийства известных граждан Украины и иностранцев. Операцию провели в рамках совместной следственной группы украинских и молдавских правоохранителей.