С 11 июля владельцы юрлиц должны сообщить государственному регистратору данные о конечных бенефициарных владельцах структуры и о структуре собственности юрлиц. В противном случае к юрлицам может быть применен штраф.
Об этом в комментарии ГолосUA сообщила юрист юридической компании «Тарасов и партнеры» Валерия Шаповалова.
«Во исполнение требований Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», в период с 11 июля 2021 г. по 10 октября 2021 года (включительно), всем юридическим лицам необходимо подавать государственному регистратору информацию о конечных бенефициарных владельцах (КБВ) и структуре собственности юрлиц, и ежегодно, начиная с 2022 года в течение 14 календарных дней с даты государственной регистрации создания такого юридического лица, надо будет подтверждать сведения о КБВ», — обратила внимание юрист.
В.Шаповалова добавила, что если юрлица не предоставят госрегистраторам указанную информацию, то могут быть оштрафованы.
«За непредоставление или несвоевременное предоставление государственному регистратору информации о КБВ юридического лица или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о КБВ юридического лица, может быть наложен штраф на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), в размере от 1 тысячи до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан», — пояснила юрист.
Напомним, в период карантинных ограничений возникли сложности у предприятий машиностроительного комплекса, а также у малого и среднего бизнеса.