Аналитическая компания Nansen утверждает, что примерно 662 млн долларов в токенах тайным образом утекли с международных бирж FTX и США, а криптомагната Сэма Бенкмана-Фрида допросила полиция Багам.
Об этом сообщает Bloomberg.
По словам Elliptic, первоначальные признаки свидетельствуют о том, что почти 475 миллионов долларов было украдено в ходе незаконных транзакций, причем стейблкоины и другие изъятые токены быстро конвертировались в Ether на децентрализованных биржах — «обычная техника, которую используют хакеры, чтобы предотвратить изъятие их прибыли».
Согласно инвестиционным материалам, с которыми ознакомилась Financial Times, в четверг FTX Trading International имела лишь 900 миллионов долларов ликвидных активов против 9 миллиардов долларов обязательств.
Генеральный директор Binance Чанпен Чжао заявил, что его компания приостановила депонирование FTT, токена FTX, чтобы предотвратить возможное влияние сомнительных дополнительных поставок на рынок.
FTT упал на 21% до 1,65 доллара, хотя по состоянию на 8:26 утра в Лондоне восстановился примерно до 2 долларов.
Криптобиржа Kraken заявила, что знает личность злоумышленника, который совершил несанкционированный вывод средств с платформы конкурента FTX. Злоумышленник переместил некоторые средства со счета Kraken на кошелек, который они использовали для хранения украденных токенов.
Kraken добавила, что заморозила доступ к учетным записям определенных средств, которые, по ее мнению, были связаны с «мошенничеством, халатностью или неправомерным поведением», связанным с FTX.
Также Сэм Бенкман-Фрид был допрошен полицией и регуляторами Багамских островов. Багамские острова утверждают, что не разрешали локальное снятие средств биржей FTX. В США его проверяет Комиссия по ценным бумагам и биржам относительно того, нарушил ли он правила в отношении ценных бумаг.
Добавим, по информации источников агентства в FTX, по меньшей мере 1 млрд долларов клиентов исчез с криптобиржи, которая обанкротилась.
Напомним, на Одесской таможне обнаружили скрытые от таможенных пошлин и налогов элитные автомобили.