Служба безопасности Украины разоблачила дельцов, которые в чемоданах пытались ввезти в Украину с временно оккупированных территорий украденные наличные деньги на сумму 37 млн грн.
«Служба безопасности заблокировала транснациональный канал незаконного ввоза в Украину денег, украденных на временно оккупированной территории нашего государства. Разоблачены пять участников схемы, у которых изъято почти 37 млн в гривневом эквиваленте», — говорится в сообщении украинской спецслужбы в телеграм-канале в понедельник.
По информации СБУ, злоумышленники пытались скрыто, под видом туристов на рейсовом автобусе, провезти эти средства в Черновицкую область через пункт пропуска «Порубное».
В СБУ подчеркивают, что, по предварительной информации, эти деньги были похищены с временно оккупированных территорий Украины.
«В дальнейшем полученные преступным путем средства вывозили в одну из стран Ближнего Востока, а затем через европейские страны к таможенной границе нашего государства», — указывается в сообщении.
По материалам СБУ на изъятые средства наложен арест.
В сообщении отмечается: «Проверяется версия, что незаконно ввозимые деньги могли предназначаться для финансирования российской агентуры в Украине».
Также в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга отслеживаются все маршруты нелегального канала и причастные к этому лица. Часть средств, изъятых в «транзитной» стране ЕС ранее, сейчас заблокирована. Решается вопрос об их взыскании в пользу Украины.
Мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора и во взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга Украины.
Ранее на границе с Венгрией остановили авто, в котором было 3 млн гривен наличных.