- Служба безопасности Украины совместно с Министерством внутренних дел Украины прекратила противоправную деятельность преступной группировки, участники которой организовали «конвертационный центр».
- Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
- Служба безопасности Украины совместно с Министерством внутренних дел Украины прекратила противоправную деятельность преступной группировки, участники которой организовали «конвертационный центр» — незаконно выводили в теневой оборот средства легального сектора экономики.
- В течение последних пяти лет нелегальная структура осуществляла противоправные финансовые операции по незаконному переводу безналичных средств в наличные. Ежегодно в «теневой» оборот выводилось более 300 миллионов гривен.
- Установлено , что злоумышленники, по заказу коммерческих структур в сфере оптово-розничной торговли продуктов питания, обналичивали средства через специально созданные более 20 фиктивных предприятий.
- Деятельность «конвертационного центра» обеспечивали менее 20 человек и охватывали пять областей Украины.
- 25 апреля с.г. в Киеве в результате проведения обысков офисных помещений, помещений и транспортных средств участников сделки правоохранители изъяли более 10 миллионов гривен, компьютерное оборудование, финансовую документацию и печати фиктивных фирм, которые использовались в противоправных схемах.
- По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Служба безопасности проводит контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории г. Сумы. К ним...