СБУ «накрыла» финансовую пирамиду, вкладчиками которой были 600 тысяч украинцев (ФОТО)

Сотрудники СБУ заблокировали деятельность финансовой пирамиды, вкладчиками которой стали 600 тысяч людей.

Об этом сообщили в СБУ.

decoding="async" class="article_image_full" src="/images/items/2020-08/27/3LhqpSsxtKAWP9Gp/image/%D0%A1%D0%91%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E%20%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%83%2C%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8%20600%20%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%201.jpg" alt="" />

Оперативники спецслужбы установили, что к организации финансовой сделки причастны более 20 человек и более 100 подконтрольных фирм.

Пирамида действовала с начала 2019 года. За это время организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью более 100 тысяч долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.

Мошенники заработали на схеме более 250 миллионов долларов.

27 августа правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Суд наложил арест на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

Фигуранты подозреваются в мошенничестве с финансовыми ресурсами, отмывании доходов, полученных преступным путем.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность транснациональной преступной группировки, которая занималась контрабандным ввозом сильнодействующих веществ для изготовления и сбыта анаболиков.

Ранее киевские полицейские обнаружили у мужчины каннабис на 2 миллиона гривен.