Служба безопасности Украины разоблачила конвертационный центр, через который только в течение года было выведено в теневой оборот более 400 млн грн.
Об этом сообщает Лига.нет, со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Участники сделки создали более 40 фиктивных транзитно-конвертационных структур, на банковские счета которых переводили средства предприятия реального сектора экономики.
Злоумышленники предоставляли услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и переводу безналичных средств в наличность.
Для снятия денег использовались отделения ряда известных банков. За свои услуги организаторы получали 10-12 процентов от общей выводимой суммы.
Оперативники СБУ совместно с представителями фискальной службы провели обыск в офисе "конверта", который находился в Киеве и был оборудован современными системами безопасности и контроля доступа.
Правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, чековые книжки, "черную" бухгалтерию, компьютерную технику, средства мобильной связи, банковские карточки и другие доказательства незаконной деятельности.
На счетах фиктивных предприятий заблокировано 1,5 млн грн.
По материалам управления СБУ в Черниговской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.