Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 400 миллионов гривен, который работал в Днепропетровской и Херсонской областях, прекратила Служба безопасности Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Так, должностные лица нескольких банковских учреждений с российским капиталом зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконному формированию налогового кредита и переводу средств в наличность якобы в качестве финансовой помощи. В зависимости от типа финансовой сделки организаторы "конверта" забирали от 4,5 до 11 процентов.
В течение 2015-2016 годов клиентами дельцов были почти 50 предприятий различных форм собственности из разных регионов Украины, в том числе и из зоны проведения АТО.
Во время обысков в помещениях, автомобилях и по месту жительства организаторов конвертационного центра сотрудники спецслужбы изъяли более двухсот тысяч гривен, бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику.
Проверяется причастность дельцов к финансированию сепаратизма с целью дестабилизации ситуации в Украине.
По факту события открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия.