Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Николаеве деятельность конвертационного центра, который отмывал средства ряда аграрных предприятий и компаний, занимавшихся сбытом металлолома.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что организаторы нелегального бизнеса предоставляли услуги по обналичиванию денежных средств коммерческих структур, через осуществление фиктивных бестоварных операций. "В ходе обысков в офисах "конверта" сотрудники спецслужбы изъяли два миллиона гривен наличными, более 90 печатей и документацию, которые подтверждают проведение нелегальных сделок", — говорится в сообщении.
По материалам СБУ наложен арест на почти 200 счетов, которые использовались организаторами конвертцентра. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса. Продолжается досудебное следствие.
Напомним, ранее в Киеве правоохранители задержали пятерых злоумышленников, подозреваемых в похищениях автомобилей на территории Подольского, Шевченковского, Оболонского и Деснянского районов столицы. В дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Краснопольская неустановленное лицо похитило автомобиль "ВМW 520".
В результате проведенных следственных действий оперативники Подольского управления полиции задержали молодого человека, который угнал автомобиль, и четырех его товарищей, которых обоснованно подозревают в совершении аналогичных преступлений на территории Подольского, Шевченковского, Оболонского и Деснянского районов столицы.