В Киеве СБУ совместно с прокуратурой провели масштабную спецоперацию по разоблачению схемы незаконных поставок продуктов питания на оккупированный Донбасс на 1,5 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
На протяжении последних двух лет коммерческая структура осуществляла псевдоэкспорт продуктов в страны Юго-Западной Азии и Ближнего Востока. На самом же деле сахар, молоко, мясо и другую продукцию дельцы поставляли на подконтрольные террористам территории транзитом через Российскую Федерацию.
Вследствие "вывоза" товаров за границу "коммерсантам" был возмещен налог на добавленную стоимость в размере 260 миллионов гривень из государственного бюджета Украины. Незаконно полученные средства злоумышленники использовали для производства металлоконструкций на предприятии, что расположено в так называемой ЛНР.
Потом эти изделия были реализованы через строительные гипермаркеты на территории Украины. В спецоперации приняли участие 230 правоохранителей, которые во время 30 обысков в офисных и жилых помещениях автоперевозчиков, организаторов и исполнителей аферы выявили финансово-хозяйственную документацию и таможенные декларации с отметками так называемой таможни ЛНР, подтверждающие их противоправную деятельность.
На 201 банковский счет и 160 крупногабаритных автомобилей, задействованных в противоправной схеме, по решению суда наложен арест.
Также на государственной границе оперативники спецслужбы задержали два грузовика с продуктами, которые по преступной схеме направлялись на временно оккупированные территории.
Сейчас задержаны пятеро дельцов, которым следователи СБУ объявили о подозрении по ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы) Уголовного кодекса. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.