Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила межрегиональную группировку, которая организовала противоправный механизм возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость (НДС).
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«Сделка позволила дельцам получить возмещение из государственного бюджета искусственно созданного НДС на более чем 8 млн грн.
Следователи органов безопасности установили, что наладил схему менеджмент одной из черкасских продовольственных компаний. В сделке были задействованы 3 «фирмы-прокладки», зарегистрированные в разных регионах. Через фиктивные бестоварные операции продукцию якобы передавали на переработку коммерческой структуре, которая входит в один из крупнейших агрохолдингов Украины», — говорится в сообщении.
«Получив соответствующие сертификаты от структур агрохолдинга, черкасская компания экспортировала продукцию.
Во время обысков в офисах в разных регионах Украины правоохранители изъяли финансовую документацию, образцы штампа производителя мясной продукции, черную бухгалтерию, подтверждающую проведение незаконных сделок», — добавили в ведомстве.
Отмечается, что в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК продолжаются следственные действия.
Ранее СБУ и полиция обнаружили сеть сбыта оружия.