Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым разоблачили контрабандную схему, которая могла принести злоумышленникам почти семьсот миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в понедельник 22 января.
Эти денежные средства в течение 2016-2017 годов импортеры вносили на депозитные счета таможни, открытые в органах казначейства, как финансовую гарантию проведения таможенных операций.
СБУ заблокировала счета, чтобы не допустить списания средств в пользу фиктивных компаний.
Проведено более 40 обысков на территории Одесской и Киевской областей.
Правоохранители изъяли документы, подтверждающие уклонение субъектов хозяйствования от уплаты таможенных платежей за импортируемые товары.
В незаконной схеме задействованы также работники судебной системы и Государственной фискальной службы Украины.
Отмечается, что следственные действия продолжаются.