Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепропетровске прекратили деятельность конвертационного центра, который обналичивал средства ряда предприятий, в частности предприятий с временно оккупированных территорий.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Организаторы конвертационного центра предоставляли бизнесменам услуги по минимизации платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита. Они обслуживали более 150 предприятий из разных регионов Украины, в том числе и структуры, которые находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", — говорится в сообщении.
Средства предприятий перечислялись на основании бестоварных фальсифицированных договоров на банковские счета ряда фиктивных фирм. Затем они поступали на банковские карты физических лиц из малообеспеченных слоев населения и снимались в банковских отделениях. Таким образом злоумышленники обналичили почти 700 млн грн.
Во время обысков правоохранители изъяли более 2,6 млн грн, финансово-хозяйственную документацию, печати фиктивных предприятий и компьютерную технику с системами "клиент-банк". Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.
Напомним, ранее, 20 сентября сообщалось, что СБУ разоблачила конвертцентр с оборотом в 100 млн гривен в Киеве.