Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой ликвидировала масштабную схему легализации преступных доходов в разных регионах Украины.
«По материалам дела, в течение 2023-2025 годов фигуранты «отмыли» более 1,5 млрд грн, большинство из которых было украдено из бюджета государства», — сообщает пресс-служба СБУ в телеграм-канале.
По результатам комплексных мероприятий задержан организатор сделки — бывший заместитель главы Государственной фискальной службы Украины, который под видом адвоката организовал «конвертационный центр».
Как установило расследование, к преступной деятельности он привлек еще четырех сообщников, которые обеспечивали функционирование «схемы». Среди них — двое бухгалтеров и руководитель аффилированной компании, которая занималась легализацией и переводом незаконных доходов в наличные. Среди основных клиентов «конвертцентра» были представители коммерческих структур, которые выполняли подрядные работы и услуги для бюджетных учреждений и пытались незаконно завладеть государственными средствами.
Чтобы запутать следы теневых финансовых операций, дельцы создали десятки подконтрольных фирм, большинство из которых занималась хозяйственной деятельностью только на бумаге. Для планирования и реализации преступных действий фигуранты арендовали офисное помещение в Киеве, где встречались с клиентами и хранили теневую документацию.
При обысках у организатора сделки и его сообщников обнаружены наличные, полученные преступным путем, а также печати подконтрольных фирм с признаками фиктивности, банковские карты, компьютерная техника и финансово-хозяйственные документы, содержащие доказательства «схемы».
Сейчас все пятеро фигурантов задержаны. Им планируется сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Отметим, что НАБУ находится в конфликте с СБУ, которая арестовала двух детективов Бюро. НАБУ уже проводило обыски у представителей СБУ.