Протягом 2009 року Служба безпеки України припинила діяльність 15 конвертаційних центрів.
Про це повідомила прес-секретар голови Служби безпеки України Марина Остапенко.
За її словами, після закриття 15 конвертаційних центрів з тіньового обігу було вилучено близько 10 млн грн готівкових та безготівкових коштів. Окрім того, до суб’єктів підприємництва, задіяних у протиправних оборудках, нараховано 78 млн грн штрафів. Також з-за кордону було повернуто валютні кошти на суму більше 11 млн грн. Наразі Службою безпеки України перевіряється діяльність співробітників 30 банків, які підозрюються в проведенні незаконних фінансових оборудок.
Також Марина Остапенко повідомила, що за зловживання у банківській сфері СБУ порушила 29 кримінальних справ стосовно 25 службовців банківських установ. По 2 справах вже винесено звинувачувальні вироки. Загалом у межах розслідування даних справ було допитано понад 100 співробітників банків.
К.Каплюк