Співробітники підрозділу боротьби з відмиванням доходів ДПА в Одеській області спільно зі співробітниками УСБУ в Одеській області виявили та припинили діяльність конвертаційного центру, що знаходився в семи офісних приміщеннях Одеси.
Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів України.
Згідно повідомлення, річний оборот конвертаційного центру складав понад 500 мільйонів гривень. “За результатами обшуків вилучено 57 печаток підприємств, задіяних у роботі конвертаційного центру; документи 30 підприємств; 70 векселів на суму понад 60 мільйонів гривень; 30 комп’ютерів; 500 тисяч гривень, 100 тисяч доларів США, 53 тисячі євро, 3 тисячі англійських фунтів та 700 тисяч російських рублів. На рахунках заблоковано 1,2 мільйона гривень. Затримано три особи”, — поінформувала прес-служба.
Встановлено, що група у складі чотирьох осіб використовувала схеми незаконного переведення коштів у готівку шляхом перерахування на рахунки комерційних структур з ознаками фіктивності, виведення коштів за межі України та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Порушено дві кримінальні справи. />