Правоохранители США раскрыли схему вывода около 700 миллионов долларов, которой в течение 2008-2014 годов пользовалось окружение украинского президента-беглеца Виктора Януковича. Соответствующие документы попали в распоряжение американского издания Buzzfeed.
Об этом пишет ТСН.
Издание отмечает, что после Революции Достоинства правоохранительные органы США, Великобритании и Латвии пытались помочь Украине в расследовании незаконного обогащения окружения Януковича, однако в украинских спецслужб такой помощью решили не пользоваться, таким образом позволив «семьи Януковича» избежать наказания. Еще в 2014 году ФБР начало отслеживать подозрительные транзакции по коррупции и отмывания средств со стороны администрации Януковича.
Однако тогда никаких конкретных преступлений выявлено не было. Прогресс в этом деле произошел после задержания экс-советника Януковича Пола Манафорта, который и передал эти данные американским правоохранительным органам. Манафорт является ключевым свидетелем в трех расследованиях, которые ведут Соединенные Штаты: подозрение в отмывании денег его бывшей лоббистской фирмой, прибыльный контракт, который он направил до юридической фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, и изучение так называемой черной кассы Партии регионов — документа, в котором указываются все незаконные финансовые действия окружения Януковича.
Напомним, в 2014 году следователи США поделились информацией относительно финансовых махинаций «семьи» с Украиной. В этих документах, которые Buzzfeed получил в распоряжение раскрываются такие схемы. В течение последних шести месяцев правления Януковича компания МАКО, владельцем которой был сын президента-беглеца Александр Янукович, выполнила подозрительных транзакций на 74 миллиона долларов через дочерние компании в Украине, Швейцарии и Нидерландах.
Около 50 транзакций и банковских переводов отправлялись каждые три или четыре дня как «предоплата за уголь». Американские чиновники заявили, что операции считаются подозрительными, поскольку были задействованы оффшорные компании.