Работники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины совместно с работниками СУ ГУНП в Киеве и спецподразделения «КОРД» провели спецоперацию по обезвреживанию деятельности группы лиц, в том числе из бывших и действующих работников ОАО «КБ «ПриватБанк» и Министерства здравоохранения Украины.
Об этом ГолосUA сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.
В ходе реализации противоправной деятельности группа лиц, в состав которой входили бывшие сотрудники «Приват Банка», действуя по предварительному сговору с группой лиц, в которую входили действующие сотрудники Министерства здравоохранения Украины, из корыстных побуждений, с целью совершения мошеннических действий совершили проведение незаконных операций с использованием банковских платежных карт ПАО КБ "ПриватБанк".
Схема преступной деятельности заключалась в том, что злоумышленники покупали предприятия с признаками фиктивности, которым банк выдавал для осуществления хозяйственной деятельности POS-терминалы для расчетов платежными карточками.
Мошенники через данные POS-терминалы проводили фиктивные сделки по продаже различных товаров, а после зачисления средств на счет фиктивных предприятий снимали наличные в банкоматах на территории города Киева с помощью ключ-карты.
В дальнейшем участники преступной группы с помощью указанных POS-терминалов и подконтрольных карточных счетов проводили фиктивные операции, якобы по возврату средств. После таких операций "Приватбанк" проводил операцию по возврату средств за счет собственных средств на соответствующую банковскую карту, с которой происходила оплата несуществующего товара, поскольку на банковских счетах фиктивных предприятий средства уже отсутствовали.
В ходе проведения 15 санкционированных обысков на территории города Киева и Киевской области изъято более 225 банковских платежных карточек, с помощью которых совершались мошеннические операции, а также мобильные телефоны, SIM-карты операторов мобильной связи, 10 POS-терминалов и чеки от них, оригиналы печатей различных обществ, оригиналы печатей частных нотариусов, компьютерную технику, более 300 тыс. грн, и квитанции, подтверждающие проведение преступниками более 50 операций на возврат денежных средств с помощью POS-терминалов.
Предварительная сумма нанесенного ущерба банковскому учреждению составляет более 500 тыс. грн. Окончательная сумма устанавливается.
По результатам проведенных обысков трое человек задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются следственные (розыскные) действия.