Оперативники управления защиты экономики в городе Киеве Национальной полиции, следователи полиции Киева за процессуального руководства прокуратуры города Киева объявили о подозрении экс-председателю правления столичного банка.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Как сообщается, глава правления, вопреки установленным требованиям о порядке выдачи кредитных средств и без соответствующего положения кредитного комитета банковского учреждения, заключил договор с обществом об открытии возобновляемой кредитной линии. Это предоставило возможность клиенту в течение действия договора неоднократно получать и погашать сумму кредита в пределах установленного лимита, свыше 1,2 млн долларов.
«Получив кредитные средства, должностные лица общества вывели их за пределы Украины. Средства были перечислены на счет компании-нерезидента за фиктивный договор поставки товара. Однако договор был заключен лишь для имитации ведения хозяйственной деятельности обществом», — говорится в сообщении.
Преступные действия главы правления стали одним из оснований отнесения банка к категории неплатежеспособных. Вследствие чего исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц принято решение о введении в учреждении временной администрации.
В настоящее время экс-главе правления банка сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании меры пресечения правонарушителю.
Ранее руководитель САП Назар Холодницкий сообщил о подозрении бывшему директору «Спецтехноэкспорт», причастному к организации преступной схемы растраты средств, которая нанесла государственному предприятию ущерб на сумму 55,5 млн гривен.