Труба для транспортировки топлива оказалась в руках предприимчивых дельцов с орбиты Виктора Медведчука.
Россия нарастила свою долю на украинском рынке дизтоплива уже на треть, и при этом львиная доля российского топлива поставляется в Украину по стратегическому отечественному нефтепроводу «ПрикарпатЗахiдтранс», владельцем которой сейчас является швейцарская компания International Trading Partners AG, тесно связана с российским бизнесом. Об этом говорится в журналистском расследовании «Люди с орбиты Медведчука взяли под контроль рынок дизтоплива Украины», пишет «Антикор».
Как напоминается в материале, продажа «ПрикарпатЗахiдтранс» — не первый случай, когда бизнес с РФ оформляет активы в Украине на компании, зарегистрированные в западноевропейских юрисдикциях, чтобы избежать санкций со стороны Украины.
В статье отмечается, что швейцарская структура формально — под контролем гражданина ФРГ Анатолия Шефера.
«Впрочем, Шефер, вероятно, номинальный владелец компании. В швейцарских реестрах он указан, как директор International Trading Partners AG. О других крупные бизнес-успехах Шефера доподлинно неизвестно, а сама швейцарская компания нефтяным бизнесом раньше не занимались. Кто в реальности стоит за загадочной швейцарской структурой, можно проследить с помощью открытых источников», — пишет автор публикации.
Так, согласно тексту решения Киевского апелляционного админсуда, два года назад компания заключила несколько контрактов на поставку товаров без ввоза на таможенную территорию Украины с киевской «Північно-Східною видобувною компанією» (ПСДК).
«Такие операции привели к нарушению порядка расчетов в иностранной валюте, за что ПСДК и International Trading Partners попали под санкции Минэкономразвития Украины», — поясняет журналист.
«Шефер, кроме должности в International Trading Partners AG, является директором еще одной компании из Швейцарии — ITC Industry Trading Company SA… Как и в случае с International Trading Partners, единственное упоминание о ней относится к сомнительным операциям с украинскими структурами… ITC Industry в 2013-2014 гг. получила от украинской компании «МБК Агротехніка» $5,7 млн предоплаты за поставку в Украину зерновых культур. При этом физическая поставка товара от швейцарской компании на таможенную территории Украины осуществлено не было», — сообщается в публикации.
По данным автора, такие же операции по выводу валюты из страны «МБК Агротехніка» провела с целым рядом других структур.
«При этом для ITC Industry украинский агротрейдер является единственным контрагентом. Таким же, как ПСДК для International Trading Partners. Интересно, что владельцами «МБК Агротехніка» является Вячеслав Черепаня, Ян Марченко и Богдан Козак. Черепаня много лет работает помощником выходца из СДПУ (о), депутата от «Оппозиционного блока» Нестора Шуфрича и представляет его интересы в наблюдательном совете «Нафтогазвидобування», — продолжает автор.
Марченко (экс-руководитель Львовской таможни) работает помощником народного депутата от Оппоблока Тараса Козака. Брат Тараса Козака — Богдан — является третьим главным основателем «МСК Агротехника».
«Братьев Казаков, Черепаня и Шуфрича объединяет одна важная деталь — тесное знакомство с Виктором Медведчуком… Но и это еще не все… У «МБК Агротехніка» и ПСДК совпадают и другие контрагенты по бестоварным операциям: это компании Сoscotex Resources LP, Rowfield Capital А.С., ТОО Olfanura Export LLP.
Автор статьи отмечает, что выявленные схемы вредят госбюджету, а контроль сомнительных структур (которые проводят операции с признаками фиктивности) над стратегическими объектами страны угрожает безопасности государства и продолжает обогащать открытых ненавистников Украины.