Супруга миноритарного владельца группы компаний "Амстор" Владимира Вагоровского Валерия Вагоровская (до замужества Бондаренко, — ред.) в апреле 2015 года вошла в состав Наблюдательного совета банка "Уникомбанк". Об этом РБК-Украина стало известно из протокола собрания акционеров банка от 25 апреля 2015 года, размещенном в системе раскрытия информации НКЦБФР.
Об этом сообщает "РБК-Украина".
Спустя полгода НБУ решил ввести временную администрацию в банк, а в декабре — ликвидировать финансовое учреждение.
Согласно документу, Валерия Вагоровская избрана в надзорный орган банка в качестве представителя интересов акционера Сергея Тимошенко, владеющего 18,7% акций финучреждения.
Известно, что до декабря 2014 года "Уникомбанк" (ранее "Банк Перспектива", — ред.) был зарегистрирован и работал в Донецке. Затем, в соответствии с требованиями законодательства, был перерегистрирован вне территории АТО — во Львове, однако значительная часть его активов и залогов осталась в Донецкой области.
В июле 2014 года по решению Советского районного суда Макеевки произошли существенные изменения в составе акционеров банка. Эти изменения были учтены при регистрации акционеров для участия в вышеупомянутом собрании. Однако в официальном Едином реестре судебных решений определение Советского райсуда Макеевки датированное 21 июля 2014 года отсутствует.
Хотя официально банк выведен с рынка ввиду невыполнения нормативов по ликвидности и нарушений нормативно-правовых актов, по данным источников в НБУ, банк использовался для схем "обналичивания" средств, поступающих из неподконтрольной Украины территории.
СМИ связывают "Уникомбанк" с беглым народным депутатом Александром Шепелевым, подозревающимся в расхищении средств "Родовид Банка" на сумму более 220 млн грн, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн грн в марте-мае 2009 года.
В свою очередь Валерия Бондаренко, (Вагоровская), по данным СМИ, являлась соучредителем компании "Диджитал Пеймент Системс", которая владеет платежным сервисом "Единый кошелек W1" и др. для онлайн-расчетов. СБУ с сентября 2014 года расследует деятельность должностных лиц ООО "Диджитал Пеймент Системс", которые организовали схему, направленную на финансирование терроризма: используя расчетные счета предприятия, открытые в "Приватбанке", наладили сбор средств для дальнейшего использования представителями так называемого "Гуманитарного батальона "Новороссия" под видом благотворительного фонда. Известно, что указанные платежные системы также активно использовались для сбора выручки супермаркетов сети "Амстор", оказавшихся на неподконтрольном официальном Киеве территории и контролируемых братьями Вагоровскими.
Как сообщалось в СМИ, в конце 2014 года главный акционер — "Смарт-Холдинг" — уличил миноритария и управляющего группой компаний (ГК) "Амстор" Владимира Вагоровского в противоправных действиях, выводе денежных средств из предприятий группы на сторонние компании с целью личного обогащения, подделке документов, попытках присвоить бизнес. Владимир Вагоровский был отстранен от руководства, проведен полный аудит работы сети, по инициативе Смарт-Холдинга на собраниях участников предприятий ГК "Амстор" был изменен состав руководителей. В начале 2015 года магазины торговой сети были захвачены вооруженными людьми, которые находились там до 9 января. По их словам, действовали они по указанию Владимира Вагоровского. В магазинах была уничтожена вся инфраструктура, финансовая и кадровая документация были вывезены в неизвестном направлении, исчезла выручка.
В 2015 году Главное следственное управление МВД Украины в ходе соответствующего уголовного производства установило факты финансирования незаконных вооруженных формирований т.н. "ДНР" со стороны экс-управляющих торговой сетью "Амстор".
По данным украинский изданий, с конца 2014 года бывший донецкий региональный управляющий группы компаний "Амстор" Вячеслав Глизнуца осуществлял неоднократную добровольную передачу продуктов питания и транспортных средств боевикам ДНР в обмен на беспрепятственную деятельность магазинов сети в зоне АТО и ее развитие за счет присвоения других торговых помещений в регионе.
На данный момент Глизнуца объявлен органами МВД Украины в розыск.
В частности, были задокументированы факты поставок продуктов боевым подразделениям батальона "Кальмиус", а также другим подразделениям, базировавшимся в непосредственной близости к донецкому аэропорту.
В данный момент 18 магазинов сети находятся в зоне АТО и не контролируются Смарт-Холдингом. Хотя Вагоровский официально отрицает связь с магазинами "Амстор", которые находятся в так называемой ДНР, правоохранители нашли доказательства обратного.