Впродовж 2008 року в Україні з метою незаконного виведення за кордон та для проведення спекулятивних операцій на валютному ринку було придбано майже 17,5 млрд доларів.
Про це повідомив директор Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Державної податкової адміністрації України Ігор Стельмахович.
За його словами, у 2008 році використовувались 3 основні злочинні схеми придбання валютних коштів для виведення за кордон. За допомогою купівлі валюти для формування відкритої валютної пропозиції було придбано 9,8 млрд доларів, з них 7,5 млрд — у 4 кварталі 2008 року. Окрім того, через повернення портфельних інвестицій та прямих інвестицій було перераховано 4,6 млрд доларів. Ще 2,7 млрд доларів — це розрахунки за імпорт продукції без ввезення з-за кордону.
Як зауважив Ігор Стельмахович, основні країни, до яких переводяться гроші — це Литва, Латвія, Кіпр та Киргизстан. Зокрема, в Киргизстані валютними махінаціями займався «Азі Універсал Банк», а в Латвії — ПарексБанк.