У Чернівецькій області внаслідок порушення чинного законодавства припинено діяльність 2 гральних закладів.
Про це повідомили у прес-службі Держфінмоніторингу.
Зокрема, прокуратурою міста Чернівці, з залученням в якості експертів-консультантів співробітників Регіонального відділу Держфінмоніторингу у Чернівецькій області, проводились перевірки додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері грального бізнесу. В результаті перевірок виявлені факти порушення низкою гральних закладів вимог законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
За інформацією прокуратури міста Чернівці, за результатами проведених перевірок матеріали направлено до Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва з метою припинення діяльності 2-х суб’єктів господарювання — гральних закладів. Крім того, внаслідок перевірки було винесено 3 постанови про порушення дисциплінарних проваджень відносно керівників гральних закладів. Зокрема, представниками гральних закладів не виконувались вимоги Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» та вимоги ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів, в частині здійснення фінансового моніторингу підозрілих операцій.