У Донецькій області співробітники Служби безпеки України спільно із працівниками податкової міліції викрили та припинили незаконну діяльність “конвертаційного центру”.
Про це ГолосUA повідомили в прес-службі СБУ.
Встановлено, що три місцевих мешканця відкрили майже 25 фіктивних фірм, через рахунки яких переводили кошти, отримані злочинним шляхом.
Діючи за такою злочинною схемою, зловмисники щоденно переводили у готівку майже півмільйона гривень.
У ході слідчих дій в 5 банківських установах накладено арешти на усі поточні рахунки фіктивних підприємств та заарештовано понад 300 тисяч гривен.
Під час обшуків вилучено 25 фіктивних печаток, 10 комп’ютерів, фінансово-господарську документацію та готівку на суму понад 400 тисяч гривен.
За матеріалами СБ України органами прокуратури стосовно трьох підприємців порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво).