У Харкові податківці припинили дію великого конвертаційного центру

Податківці у Харківській області провели спецоперацію, за результатами якої припинено протиправну діяльність одного із найпотужніших в Україні злочинних угруповань, яке надавало послуги з „конвертації” коштів, виводу валюти за кордон, мінімізації сплати податків для сотень підприємств з різних регіонів України. /> Про це Голос.UA повідомили у Головному управлінні податкової міліції Державної податкової адміністрації України. За наданою інформацією, оперативне документування злочинного угруповання здійснювалось більше року. За цей час було встановлено протиправну діяльність більше 30 активних членів угруповання.
Учасники зазначеного злочинного угруповання безпосередньо контролювали діяльність двох банківських установ, в яких було відкрито розрахункові рахунки понад 100 підприємств з ознаками фіктивності. Крім цього, рахунки підконтрольних підприємств було відкрито ще в 26 банківських установах України.
В реалізації оперативних матеріалів брали участь понад 250 співробітників податкової міліції з різних регіонів.
За результатами проведених заходів вилучено понад 8,4 мільйонів гривень та 30 тисяч доларів готівкою, понад 100 печаток „фіктивних” фірм та більше 50 комплектів комп’ютерної техніки (ноутбуки, комп’ютери, сервери), яка використовувалась учасниками угруповання для проведення злочинної діяльності. Крім цього, на рахунках підконтрольних угрупованню „фіктивних” підприємств арештовано понад 1,3 мільйонів гривень безготівкових коштів.
Рух коштів по підконтрольних угрупуванню підприємствах, які входили до складу „конвертаційного” центру, лише впродовж поточного року склав понад 1 мільярд гривень.
Крім цього, достовірно встановлено, що організатори злочинного угруповання безпосередньо причетні до створення та використання „податкових ям”, в т.ч. 4 із доведеного Міністерством фінансів України контрольного списку.