Співробітниками головного департаменту податкової міліції в Печерському районі Києва під час проведення великомасштабної операції була виявлена група осіб, які займалися незаконними операціями з мінімізації податків, відшкодування ПДВ, подальшої конвертації і відмивання грошових коштів. />
Як повідомили ГолосUA у прес-службі ДПА, діяли зловмисники через підставних осіб без певного місця проживання, на яких реєструвалися фірми-одноденки.
«На перший погляд, підприємство вело легальну підприємницьку діяльність, займаючись торгівлею. Але виявилося, що товар купувався у посередників, які фактично не могли і не мали можливості забезпечити виробництво необхідної кількості продукції, оскільки були фіктивними. А реєструвалися такі одноденні «фірмочки» на підставних осіб, зокрема, на бомжів. Їхні паспорти і підписи просто купувалися за невелику винагороду», — сказано у повідомленні.
За інформацією податкової служби, «в офісах, де розташовувалися підприємства злочинного угрупування, працівники слідчо-оперативної групи провели декілька обшуків. Серед вилучених документів знайдені інструкції і схеми незаконної конвертації, рекомендації клієнтам і учасникам шахрайської групи. Тут були як давно відомі схеми, так і принципово нові, ще не відомі податковим міліціонерам».
Один з організаторів угрупування, запідозривши, що на нього вийшли оперативники, відправив своїх близьких за кордон, в країни Близького Сходу. Проте сам виїхати не встиг і був затриманий. На рахунки фіктивних комерційних структур, залишок коштів на яких складав більше 1 млн гривень, накладений арешт.