У Києві працівниками Державної служби з боротьби з економічною злочинністю викрито співробітника товариства з обмеженою відповідальністю, повідомив УНІАН з посиланням на ДЗГ МВС України.
Посадова особа пропонувала вкладникам інвестувати кошти в економічно вигідні міжнародні проекти, проте не мало відповідних ліцензій на здійснення такої діяльності.
Шахрай залучав грошові кошти громадян, які надалі перераховував на розрахункові рахунки фіктивних підприємств за межами України і привласнював.
Попередньо встановлено, що загальна кількість обдурених вкладників ТОВ складає приблизно 1,5 тисяч осіб, які вклали грошові кошти на суму близько 8,5 млн доларів.
Наразі опитано 110 потерпілих, яким завдано збитку на суму понад 220 тисяч доларів. Прокуратурою району порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (шахрайство).