Співробітники управління податкової міліції Києва спільно з працівниками Генеральної прокуратури України викрили велику житлову аферу.
Як повідомили в прес-центрі Державної податкової адміністрації в Києві, з’ясувалося, що ще в 2005 році житель Криму створив у Києві будівельну компанію, яка повинна була займатися будівництвом житлових будинків.
Для цього в 2007-2008 роках він почав укладати інвестиційні договори з фізичними особами для фінансування будівництва житлового будинку. Потім виявилося, що в цьому будинку на одну квартиру претендували кілька власників. При цьому будівельник отримував гроші, не платив податки, і взагалі не збирався починати будівництво.
На сьогоднішній день інвестори квартири так і не отримали, а заплачені гроші їм не повернули.
Всього псевдо-забудовник зібрав понад 6 мільйонів гривень внесків. Щоб привласнити ці гроші він через низку фіктивних фірм виводив їх за кордон.
Держава ж не долічилося одного мільйона гривень податків.
Стосовно бізнесмена порушено кримінальну справу за фактом розтрати чужого майна за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 та ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
На даний момент ведеться слідство.
За матеріалами “ЛігаБізнесІнформ”