Протягом минулого року Державним комітетом фінансового моніторингу України направлено 572 запити до підрозділів фінрозвідок іноземних країн щодо справ, які можуть бути пов’язані з відмиванням коштів.
Про це повідомили у прес-службі ДКФМУ.
Як зазначив Голова Держфінмоніторингу України Ігор Черкаський ці запити були направлені до 61 ПФР і отримано відповіді на 498 запитів. Той же час, Комітетом отримано від іноземних колег 146 запитів від 46 фінрозвідок.
На сьогоднішній день Комітетом укладено 48 Меморандумів щодо співробітництва у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, з підрозділами фінансових розвідок іноземних держав, з них з 18 ПФР держав-членів ЄС.
Протягом минулого року були підписані меморандуми між Держфінмоніторингом та ПФР США, Австралії, Чорногорії, Острову Мен, Островів Кука, Князівства Монако, Республіки Сан-Марино.
Держфінмоніторинг співпрацює з 117 ПФР інших країн, при цьому, найбільш активний обмін інформацією здійснювався з ПФР Латвії, Кіпру, США, Великобританії, Польщі, Російської Федерації, Німеччини, Естонії, Британських Віргінських Островів та Молдови, — сказав він.