У січні цього року працівники органів внутрішніх справ викрили 350 злочинів у сфері банківської діяльності загальною сумою збитків майже 157 мільйонів гривень.
Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.
Кожен четвертий викритий злочин ніс збитки у понад 100 тисяч. Значна питома вага серед них належить шахрайству з фінансовими ресурсами. Близько 80% таких злочинів учиняється керівниками приватних структур та фізичними особами, які для заволодіння грошовими коштами надають до банків недостовірну інформацію й незаконно отримують кредити, зокрема на підставних осіб, реалізують заставне майно.
Так, лише у Донецькій області протягом січня за матеріалами співробітників Державної служби боротьби з економічною злочинністю Єнакіївського міськвідділу внутрішніх справ порушено кримінальну справу стосовно посадових осіб одного з заводів, які надали до міської філії комерційного банку неправдиві відомості щодо наявності заставного майна й незаконно отримали кредит на суму 19,4 мільйона гривень. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років з конфіскацією майна.
Службові особи деяких банків розкрадають кошти вкладників, що знаходяться на депозитних рахунках, при цьому підробляючи банківські документи щодо переказу грошових коштів на розрахункові рахунки інших суб’єктів господарювання, які знаходяться у змові зі службовими особами банків.
Так, на Закарпатті за матеріалами працівників Державної служби боротьби з економічною злочинністю порушено кримінальну справу стосовно службових осіб Мукачівського відділення філії одного з комерційних банків, які шляхом зловживання службовим становищем та службових підробок неодноразово оформляли кредитні договори на громадян (загальна сума понад 300 тисяч гривень), а у подальшому їх привласнили. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 5 років.