По состоянию на апрель 2016 года, украинские фискальные и правоохранительные структуры не имеют возможность провести полноценное законное расследование материалов по «офшорному скандалу». Это связано с тем, что в законодательстве нет ряда юридических терминов.
Об этом 12 апреля на пленарном заседании парламента заявила нардеп от БПП, глава комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.
«Я предлагаю создать законодательный проект, который бы позволил ввести в украинское законодательство понятия «офшорный приют», «офшорная юрисдикция», «низконалоговая юрисдикция», — сказала она.
Напомним, 3 апреля было обнародовано масштабное коррупционное расследование, основанное на Панамских документах, что разоблачает причастность десятков политиков высшего эшелона, бизнесменов и влиятельных людей разных стран, включая даже президентов, к владению и пользованию оффшорными компаниями для вывода средств и уклонения от уплаты налогов. В частности документы касались действующего Президента Украины П. Порошенко.
В то же время, в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что расследовать оффшорные дела президента Украины Петра Порошенко не смогут.
Ранее сообщалось, что десятки СМИ по всему миру одновременно опубликовали материалы о владельцах крупных офшоров, основываясь на данных "Панамского архива" — подборки документов об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca. В материалах по этим схемам также фигурировали имена нынешней главы НБУ Валерии Гонтаревой и Президента П.Порошенко.