Правоохранители разоблачили масштабную схему коллекторов, которые под видом представителей финансовых учреждений звонили по телефону людям и требовали от них деньги, чтобы погасить несуществующие долги. Такая деятельность приносила преступникам до 500 тысяч долларов ежемесячно.
По данным полиции, мошенническую схему организовал 24-летний житель города Днепра. Всего «выбиванием» денег занималось более 100 человек.
Правоохранители выяснили, что злоумышленники скупали данные о своих будущих жертвах на DarkNet. Они действовали по наработанной схеме и при разговоре с людьми, которым представлялись сотрудниками банков или представителями коллекторских фирм, использовали методы психологического воздействия. Жертв просили погасить долги, по которым они якобы выступали поручителями.
Вырученные средства поступали на электронные кошельки, а затем их переводили в криптовалюту. После их конвертировали в наличные деньги. Таким образом, злоумышленникам этого «колцентра» удавалось получать от 250 000 до 500 000 долларов ежемесячно.
В общей сложности у мошенников работали 5 «колцентров». После обысков во всех офисных помещениях правоохранители изъяли документацию и технику, в частности:
- 199 мобильных телефонов;
- более 500 SIM-карт;
- 549 единиц компьютерной техники;
- «черновые» записи и другие бумаги.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о принуждении к исполнению гражданско-правовых обязательств. За это в Украине наказывают заключение от 4 до 8 лет.
Напомним, новые правила для коллекторов: что запрещено и что разрешено.