В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 200 млн гривен
Об этом сообщает телеканал 112 с ссылкой на начальника управления противодействия преступности в сфере экономики (УППСЭ) Министерства внутренних дел Украины в Днепропетровской области Олег Золотоноша.
"Работниками управления выявлена и прекращена незаконная деятельность конвертационного центра, который действовал на территории г. Днепропетровска, организатором которого была разработана и внедрена преступная финансовая схема по минимизации налоговых обязательств и легализации средств, добытых преступным путем, предприятиями реального сектора экономики. С целью прикрытия преступной деятельности и конвертации в денежную наличность безналичные средства в первую очередь переводились на счета около 20 "транзитных" предприятий, а в дальнейшем переводились на счета фиктивных субъектов хозяйствования, которые были открыты организатором и зарегистрированы на подставных лиц. За период преступной деятельности конвертационного центра через счета, открытые в разных банковских учреждениях, незаконно переведено свыше 200 млн грн", — отметил он.
Клиентами конвертцентра были учреждения и организации по всей территории Украины. Изготовление фиктивной документации происходило в арендованных офисных помещениях в Днепропетровске.
Во время обыска правоохранители изъяли печати предприятий, документы и денежные средства, кроме того, арест наложен на более чем 6 млн грн и 90 тыс. долларов, которые находились на счетах подконтрольных фигурантам предприятий. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество).