Межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 1 млрд грн ликвидировали в Донецкой области. Он работал с клиентами из Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Харьковской областей, предоставляя им услуги по минимизации налогов.
Об этом передает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
29-го июня прокуратурой Донецкой области совместно с сотрудниками оперативного, следственного подразделения налоговой милиции, а также управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зоны АТО главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области в рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), что привело к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 1 млрд грн.
"Установлено, что злоумышленники, используя офисные помещения в Донецкой и Николаевской областях, работали с клиентами из Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Харьковской и других областей Украины, предоставляя предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств", — говорится в сообщении.
Во время санкционированных судом обысков обнаружено и изъято 35 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, документы бухгалтерского учета, банковские карты, черновые записи и т.д., а также денежные средства на общую сумму более 600 тыс грн.
Проводятся все необходимые оперативно-следственные и розыскные действия по установлению полного круга лиц, причастных к занятию указанной противоправной деятельностью. Досудебное расследование продолжается.