Працівниками Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України у Донецькій області було викрито конвертаційний центр із фіктивних фірм, які були зареєстровані на території Донецької, Запорізької та Луганської областей.
Як повідомили кореспонденту Голос.UA у пресс-служби МВС України.
За останні два роки обіг коштів на рахунках фіктивних підприємств склав понад 110 мільйонів гривень, а тіньовий дохід, який отримали конвертатори, перевищує 5 млн. гривень.
За даними правоохоронців, учасники організованого злочинного угруповання шляхом укладання фіктивних угод отримували від контрагентів безготівкові кошти, які акумулювалися на розрахункових рахунках фіктивних фірм. Після цього гроші надходили на рахунки фіктивної структури, що була зареєстрованої в Луганській області. Там кошти переводилися в готівку, яка вже кур’єром перевозилась до Краматорська та видавалась клієнтам конвертаційного центру. За свої послуги конвертатори отримували від 3 до 4,5 % від суми коштів, перерахованих за фіктивними угодам.
У результаті спецоперації, проведеної УБОЗ Донецької області, були вилучені фіктивні печатки, бланки, документи фіктивних підприємств, 1 кг банківського золота вартістю 150 тисяч гривень. Крім того, накладено арешт на розрахункові рахунки на суму понад півмільйона гривень, заарештовано майно членів злочинного угруповання, в тому числі автомобіль «Hummer H3».
Слідчим управлінням ГУМВС України у Донецькій області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України. Двоє з підозрюваних затримані в порядку ст.115 Кримінально-процесуального кодексу.